Mitarbeiter*in Zentrale Stelle/Geldwäscheprävention (m/w/d)

Ihr Profil

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur*m Bankkauffrau*mann oder eine vergleichbare Ausbildung.
• Sie besitzen allgemeine Kenntnisse sowie Rechtskenntnisse in allen Fragen der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung.
• Sie haben ein ausgeprägtes analytisches und lösungsorientiertes Denkvermögen.
• Sie arbeiten eigeninitiativ, strukturiert und lösungsorientiert.
• Sie sind teamfähig und kommunikationsstark.

Das sind Ihre Aufgaben

• Sie sind Ansprechpartner*in für Mitarbeiter, Aufsichts- und Ermittlungsbehörden in Fällen von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.
• Sie wirken bei der Entwicklung, Umsetzung und Aktualisierung interner Grundsätze mit. Sowie geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssystemen zur Sicherstellung des Funktionszweckes.
• Sie überwachen und dokumentieren auffällige Geschäftsbeziehungen.
• Sie bearbeiten bankinterne Verdachtsmeldungen und Vorabentscheidungen.
• Sie wirken bei der Entscheidung über die Ablehnung von Transaktionen und Kontoeröffnungen sowie den Abbruch von Geschäftsbeziehungen mit.
• Sie arbeiten bei bedarfsbezogenen Projekten mit.